印度PNB首席执行官在调查20亿美元骗局时遇到了严重的欺诈办公室

日期:2019-03-07 03:13:01 作者:顾占洧 阅读:

孟买(路透社) - 印度旁遮普国家银行(PNB)首席执行官(PNBK.NS)周三会见了严重欺诈办公室的官员,当局扩大了对20亿美元欺诈行为的调查,该欺诈被称为该国最大的银行业务诈骗 Sunil Mehta出席严重欺诈调查办公室(SFIO)之前,周二与其他两家银行的高管会面 PNB没有立即回应SFIO探测评论请求在2月银行首次披露的PNB欺诈行为中,贷方和警方指控一些银行员工与两家珠宝集团勾结,这些集团根据流氓PNB员工发放的欺诈担保向海外银行提供信贷到目前为止,警方还逮捕了19人,其中包括8名PNB现任和前任员工,以及珠宝商Nirav Modi及其叔叔Mehul Choksi公司的高管据知情人士透露,私营部门贷款机构ICICI银行(ICBK.NS)和安讯士银行(AXBK.NS)的高管周二会见了SFIO Axis在周二晚些时候向证券交易所发表的一份声明中表示,SFIO已就Nirav Modi和Choksi的Gitanjali集团公司的账目向其寻求信息 ICICI银行周二还告诉证券交易所,其高管继续“积极参与并向调查机构提供必要的投入”,而不对周二的会议发表评论包括中央调查局和执法局在内的印度当局进行了广泛的搜查,并质疑与PNB欺诈有关的人员 Choksi和Modi都拒绝了这两名关键被告PNB员工的指控和律师也表示他们是无辜的路透社周二审查的消息来源和文件显示,欺诈涉及金额可能超过20亿美元旁遮普国家银行(PNBK.NS)股价周三下跌3.9%,连续第四个交易日下挫自上个月披露欺诈行为以来,